В Эстонии больше не спрячешься за криптой

Матис Мяэкер, глава RAB, эстонского Бюро данных по отмыванию денег, считает, что все лицензии на осуществление деятельности по купле-продаже криптовалют должны прекратить свое действие и подлежат пересмотру. Самый популярные в России биржи криптовалют в одном обзоре на нашем сайте.

Подобные меры, по словам руководителя ведомства, необходимы из-за финансовых угроз, с которыми столкнулась Эстония: Мяэкер считает, что риски, возникающие из-за деятельности бирж, выше, чем потенциальная выгода.

Матис Мяэкер возглавляет Бюро с июня нынешнего года. До этого он руководил Управлением финансового надзора, где раскрыл теневые сделки между эстонскими филиалами двух известных финансовых структур. Впоследствии обе они были закрыты. В качестве первого шага в RAB Мяэкер взялся за проверку сотен компаний, имеющих лицензии на криптовалюту.

Законопроект, ужесточающий требования к ним, по его инициативе уже как главы RAB проходит процесс утверждения. С его точки зрения, необходимо провести все лицензирование с нуля, поскольку за разрешением на торговлю криптой часто обращаются не резиденты, которые не планируют создавать в стране рабочие места и платить налоги.

Глава ведомства предлагает установить сумму €350 тыс. в высоколиквидных акциях или в живых деньгах как входной барьер акционерного капитала, необходимый для получения лицензии.

На текущий момент криптобиржи эстонской юрисдикции обслуживают в год около €20 млрд и 5 млн клиентов, что приближается к 40% объема транзакций в данном финансовом секторе.

О том, стоит ли делать ставки на криптовалюту, делятся мнением наши эксперты.