Самые интересные полезные советы и новости Интересные полезные советы и новости на каждый день
Фото: Юрий Стрелец / РИА Новости
В Тольятти действовало преступное сообщество, которое смогло завладеть имуществом «Тольяттиазота» более чем на 2 млрд руб., сообщает Следственный комитет. По данным СК, к делу также причастно руководство и сотрудники компании, ее дочерних структур и аффилированного «Тольяттихимбанка».
Возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 210, ч. 4 ст. 159, пп. «а», «б» ч. 2 ст. 199 УК (организация преступного сообщества и участие в нем; мошенничество; уклонение от уплаты налогов).
Как сообщается на сайте СК, по делу проходят 12 человек: Владимир Махлай, Александр Коренченко, Александр Макаров, Евгений Королев, Алексей Виноградов, Ксения Балашова, Александр Попов, Сергей Махлай, Ольга Камашева, Андрей Мизгирев, Людмила Милосердова, Эндрю Циви.
Общество
Бывших руководителей «Тольяттиазота» обвинили в создании группировки
По версии следствия, преступное сообщество было создано в Тольятти еще в 1997 году, его возглавлял Владимир Махлай. В 2002-2004 годах остальные фигуранты вошли в состав уже созданной группы и решили завладеть имуществом «Тольяттиазота» и других лиц.
Реклама на РБК www.adv.rbc.ru
Попов в соучастии с другими членами преступной организации Махлая в 2005-2009 годах приобрели путем мошенничества право на принадлежащие «Тольяттиазот» объекты агрегата аммиака стоимостью не менее 2 млрд руб. В 2008 году фигуранты дела уклонились от уплаты в бюджет налогов на общую сумму не менее 320 млн руб. В 2009-2010 годах они приобрели путем мошенничества право на принадлежащие «Тольяттиазот» земельный участок и находящиеся на нем объекты производства метанола стоимостью не менее 228 млн руб.
Одному из участников преступного сообщества Александру Попову (председатель правления АКБ «Тольяттихимбанк»), предъявлены обвинения, он арестован.
В «Тольяттиазоте» несколько лет продолжается конфликт между акционерами. В 2008 году «Уралхим» Дмитрия Мазепина приобрел почти 10% предприятия у «Реновы». А в 2012 году по заявлению «Уралхима» было возбуждено уголовное дело о мошенничестве, фигурантами которого стали Владимир Махлай и его сын Сергей. Сейчас они заочно арестованы и находятся в международном розыске. По версии следствия, в течение нескольких лет «Тольяттиазот» экспортировал аммиак и карбамид через компании Ameropa и Nitrochem Distribution (принадлежал Андреасу Циви, сын партнера Владимира Махлая Феликса Циви). В итоге «Тольяттиазоту» был нанесен ущерб на сумму не менее $550 млн. В конце декабря Генпрокуратура направила дело в Комсомольский районный суд Тольятти.
Подпишитесь на рассылку РБК.
Рассказываем о главных событиях и объясняем, что они значат.
Автор:
Константин Ткаченко