Подозрительные транзакции между физлицами будут под контролем Центробанка

При проведении целевых мероприятий регулятором были выявлены факты переводов между физическими лицами. С высокой долей вероятности они являются платежами нелегальным интернет-казино, лотереям или БК с использованием банковских сервисов. В том, как работает онлайн казино, разбирались наши корреспонденты.

В числе других адресатов, вызывающих подозрения Центробанка, кому в конечном счете предназначаются такие p2p переводы между банковскими картами или счетами, являются криптообменники. ЦБ планирует собирать «обезличенные данные» о транзакциях в случае попадания банка в список по критериям рисковости. То есть если переводятся большие суммы за короткий период времени и если транзакции не похожи на обычные бизнес-расчеты. Методика определения рисковости рекомендована регулятором еще три месяца назад.

Центробанк находится в процессе активных консультаций с финучреждениями касательно внедрения алгоритмов мониторинга рисковости с целью максимально эффективного ее использования и недопущения вмешательства в транзакции легального малого бизнеса.

О том, где в России можно играть в казино, читайте на страницах нашего сайта.