Центробанк отложил введение штрафов для банков за переводы в пользу онлайн-казино

Банк России отложил введение в действие штрафов, которые предусмотрены для банков, нарушающих «антиотмывочный закон», направленный на борьбу с нелегальными операторами азартных игр. Регулятор будет штрафовать финансово-кредитные организации за транзакции в пользу компаний-владельцев запрещенных сайтов уже в 2022 году. 

Центробанк опубликовал письмо от 15 ноября, в котором заявил, что штрафы для банков за переводы в пользу нелегальных виртуальных казино откладываются. Санкции будут применять, но уже с 1 апреля 2022 года.

Регулятор решил отложить радикальные меры для того, чтобы банки могли эффективно подготовиться и построить систему работы в соответствии с «антиотмывочным законом». Помимо этого, ЦБ и Роскомнадзору нужно время, чтобы наладить механизм оперативного доведения до финансово-кредитных организаций сведений из черного списка РКН.

Так называемый антиотмывочный закон начал действовать с июля 2021 года. Согласно новому закону, банки больше не могут обслуживать компании, чьи сайты занесены в черный список РКН. В черном списке находятся адреса сайтов, работа которых в России нелегальна. Среди них – операторы виртуальных казино и нелегальных лотерей.

После того как новые правила вступили в силу, к регулятору поступали жалобы от банков, которые не могли получить автоматизированный доступ к реестру Роскомнадзора. В частности, проверять сайты клиентов приходилось вручную, ведь доступ к реестру получают только операторы связи. Также ряд проблем возник в ходе «привязки» юрлиц-клиентов банков к конкретным сайтам.